[쿠키뉴스] 지영의 기자 = 피해액이 1조6000억원이 넘는 '라임자산운용 사태'를 둘러싼 의혹이 점차 짙어지는 추세다. 검찰 수사가 진행되면서 투자운용에 깊숙히 관여한 관련자들의 횡령·배임 혐의가 포착되고 있다. 다만 도주 중인 핵심 인물의 신병 확보가 이뤄지지 않아 수사가 난항을 겪는 상태다.

◆ 속도 내는 검찰 수사, 불법혐의 속속 드러나 = 서울남부지검 형사6부(조상원 부장검사)는 30일 검사를 추가로 파견 받아 수사팀 보강을 마쳤다. 현재 '라임 수사팀' 인력은 총 11명으로, 여기에 부장검사 1명, 부부장검사 4명이 포함돼있다. 사안의 중요성과 특수성을 감안, 반부패수사 경험이 있는 검사들이 함께 투입됐다. 이같이 인력이 보강되면서 검찰 수사에 가속도가 붙을 것이라는 평가가 나온다.

수사팀은 최근 라임자산운용과 신한금융투자, 대신증권, 우리은행 등 이번 사태와 관련된 기관에 대해 압수수색을 진행했다.  

검찰은 수사 과정에서 피의자 3명에 대해 구속영장을 신청했고, 법원은 이들 피의자 3명에 대해 모두 구속영장을 발부했다.

피의자 3인 중 한명은 임모 전 신한금융투자 프라임브로커리지서비스(PBS) 본부장이다. 임씨는 현재 신한금투를 떠난 상태인 것으로 파악됐다. 임씨는 라임 펀드의 설계 당시부터 깊이 관여한 인물로 알려졌다. 

검찰은 임씨가 라임자산운용과 함께 '사기적 부정거래' 등 불법행위를 저질렀다고 봤다. 임씨는 신한금투가 라임자산운용과 함께 코스닥 상장사 '리드'에 투자를 하게 해주고 대가로 1억6500만원을 챙긴 혐의를 받는다. 라임 사태 피해자 중 일부는 검찰에 고소장을 제출하면서 임 전 본부장을 사기·자본시장법 위반 혐의 피고발인으로 적시하기도 했다.

다른 피의자 2인은 라임 사태의 핵심 인물인 이종필 전 라임자산운용 부사장의 도피를 도운 것으로 알려진 관계자 2명이다. 지난 28일 서울남부지법 김주현 판사는 성모씨와 한모씨에 대해 범인도피죄 혐의로 "증거인멸 및 도망 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 

또 검찰 수사 과정에서 KB증권의 한 간부가 이 전 부사장과 공모해 수백억원의 이득을 보도록 도운 혐의도 포착했다. 

라임자산운용은 지난 2018년부터 TRS(총수익스와프) 계약을 맺은 상태다. 검찰은 이 과정에서 KB증권의 김모 팀장이 이 전 부사장과 공모해 라임의 TRS 거래 자금으로 전환사채나 주식 등을 훨씬 낮은 가격으로 인수, 라임자산운용에는 피해를 주고 수익자로 지정된 이 전 부사장 등에는 이득을 주도록 도왔다고 보고 있다. 검찰은 지난달 김모 팀장의 휴대전화에 대해 압수수색을 진행한 것으로 파악됐다. 조만간 소환조사를 진행한다는 방침이다.

◆ 짙어지는 의혹, 핵심 수사는 아직…핵심인물 이종필은 어디에? = 라임 사태와 관련해 의혹은 한 두가지가 아니다. 검찰은 라임 사태의 핵심을 펀드 손실을 편법으로 돌려막기한 '폰지 사기(다단계 금융사기)'의 형태로 보고 수사를 진행하고 있다. 잠적한 이 전 부사장을 중심으로 겹겹이 횡령과 폰지사기, 배임 혐의 등 여러 불법 의혹이 겹쳐있다. 의혹의 실체를 명확하게 규명하기 위해서는 이 전 부사장에 대한 직접 수사가 필수적이다. 다만 이 전 부사장 신병 확보는 아직도 요원한 상태다.

이 전 부사장은 리드 경영진의 횡령 혐의에 연루된 것으로 드러나 지난해 11월15일 처음 구속영장이 발부됐다. 검찰은 이 전 부사장에 대해 지명수배가 내렸으나 소재 파악에 난항을 겪고 있다. 

업계 일각에서는 이 전 부사장이 해외로 도피했다는 소문이 도는 상태다. 과거 저축은행 영업정지 사태 때 핵심 인물들이 해외 밀항을 시도했던 사례가 있어서다. 검찰은 이 전 부사장의 출국지 금지되어 있는 점, 해외 출국 기록이 없는 점 등을 바탕으로 국내 체류에 무게를 두고 있다. 다만 해외 밀항 가능성도 감안해 인터폴에 적색수배도 요청한 상태다.

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