국내 카지노 업체가 과태료 처분을 받았다. 업체는 고객 확인 의무 등을 준수하지 않았다.
4일 업계에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원은 고객 확인 의무와 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 카지노 업체 ‘골드크라운’에 기관주의와 과태료 10억4710만원을 통보했다.
또 임원 1명에겐 주의적 경고를 줬다.
골드크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객을 확인하는 과정에서 전화번호와 주소, 연락처를 확인하지 않았다가 적발됐다.
또 2019년 7월부터 올해 4월까지 자금 세탁행위 위험이 큰 고객 58명 직업을 확인하지 않았다.
골든크라운은 2019년 1월부터 그해 7월까지 칩 환전 또는 구매 과정에서 발생한 보고 기준 이상의 고액 현금 거래 13건을 지연 보고한 점도 지적 받았다.
송금종 기자 song@kukinews.com
