[쿠키뉴스=김진환 기자] 최근 파리테러 등으로 인해 자금세탁방지(Anti Money Laundering)와 테러자금조달(Combating the Financing of Terrorism)논의가 FATF(국제자금세탁방지기구)를 중심으로 활발히 진행되고 있다.

우리나라에서는 조세 포탈, 일부 기업의 비자금형성 등 자금세탁관련 사건들이 끊임없이 발생하고 있어 이를 현장에서 접하는 금융회사 직원들의 의심거래보고(STR) 필요성이 점점 더 중요해지고 있다.

또 우리나라는 지난해 7월 FATF의 의장국으로 선임된 직후 FATF의 교육훈련기구인 TREIN(Training and Research Institute)을 부산에 유치하였고 올해 이를 개원하여 국제적 차원에서 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 교육프로그램을 운영할 계획이다.

그러나 자금세탁방지와 관련한 실무서가 전무한 탓에 자금세탁방지 실무를 지원하고 효과적인 교육을 뒷받침하기 위해 도서의 발간이 절실한 형편이다.

이에 한국금융연수원이 금융회사 직원들에게 실질적으로 도움이 되고자 자금세탁방지제도에 대한 주요 내용과 자금세탁방지 선진국의 사례를 담아 ‘자금세탁 방지가이드’를 발간했다.


이 책은 자금세탁방지와 관련한 법령 및 주요제도, 고객확인의무(CDD) 수행방법, 의심거래보고(STR) 작성방법, 고액현금거래보고(CTR) 처리방법 등을 금융회사 직원들이 실무적으로 쉽게 활용할 수 있도록 구체적인 설명을 담았다.

이 외에도 국제 동향을 이해할 수 있도록 뉴질랜드의 고객확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고(SAR),
호주의 고액현금거래보고(ICTR, SCTR) 실무가이드 라인 등을 포함했다. goldenbat@kukinews.com

[쿠키영상] '고흐에 생명을 불어넣다!' 100명의 화가가 참여한 애니메이션 'Loving Vincent'

'동일 인물 아닌가?' 부모의 젊은 시절을 닮아가는 아이들

켄달 제너의 은밀한 클로즈업