우리은행과 신한은행에서 발견된 거액의 외환 이상 거래 중 일부가 국내 가상자산거래소 관련 정황이 발견된 것으로 알려졌다. 

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행, 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사에 나선 결과 국내 가상자산거래소와 관련됐음을 확인하고 추가 파악 중이라고 연합뉴스는 보도했다. 

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원 규모의 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고 했다. 이어 신한은행도 외환 이상 거래를 보고, 금감원은 지난달 23일과 30일 해당 지점에 대한 검사에 나섰다. 신한은행의 외환 이상 거래 규모는 정확히 밝혀지지 않았지만 1조3000억원대에 이르는 것으로 알려졌다. 

이와 관련해 금감원은 평소 2주 정도인 수시 검사를 연장해 이들 은행 지점의 외환 이상 거래를 집중적으로 들여다보고 있다. 또 이번 수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 들여다보고 있다. 

금융당국 관계자는 연합뉴스를 통해 “국내 가상자산거래소의 관련성은 확인이 조금씩 되는 상황”이라며 “다만 김치 프리미엄이라든지 환치기라든지 이런 건 해외 쪽까지 봐야 하는데 우리가 해외 쪽 상황은 알 수 없으니 단정하기 어렵다”고 했다. 김치 프리미엄은 국내 가상화폐 시세가 해외 시세보다 높은 현상으로, 가상화폐 환치기는 김치 프리미엄을 이용해 차익을 노리는 불법 외환거래다. 

이어 “자금세탁방지법이나 외환거래법상 절차적으로 해당 은행 지점의 직원이 잘했는지 여부도 같이 보고 있다”고 말했다. 

한편 하나은행은 지난 5월 외국환거래법 규정을 제대로 지키지 않아 금감원으로부터 5000만원의 과징금을 부과받았고 서울 정릉지점은 업무 일부를 4개월 정지당했다. 

임지혜 기자 jihye@kukinews.com