우리·신한은행에서 최근 발생한 거액 외환 이상거래 중 일부가 국내 가상자산거래소와 관련됐다는 보도가 나왔다. 이를 두고 우리은행과 신한은행에서는 “아직 확인된 사항이 전혀 없다”고 부정했다.

20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 23일 우리은행에 이어 30일 신한은행의 지점에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수시 검사를 진행하고 있다.

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원 규모의 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고 했다. 이어 신한은행도 외환 이상 거래를 보고하고 우리은행과 동일한 조치를 취했다 신한은행의 외환 이상 거래 규모는 정확히 밝혀지지 않았지만 1조원대에 이르는 것으로 알려졌다. 

현재 금감원은 평소 2주 정도인 수시 검사를 연장해 이들 은행 지점의 외환 이상 거래를 집중적으로 들여다보고 있다. 또 이번 수시 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁방지법 및 외환거래법 위반 여부도 들여다보고 있다. 

이와 관련해 금융권에선 이번 이상거래가 ‘가상자산거래소’와 연관된 것이 아니냐는 의문을 제기하고 있다. 해외에서 구입한 가상자산을 국내 거래소에서 더 비싼 값에 판 뒤, 환치기 세력들이 거래 차익을 실현하기 위해 은행을 통해 해외로 송금한 정황이 드러난 것이 아니냐는 것.

이같은 의혹에 대해 두 은행 모두 ‘확인된 바가 없다’고 부정했다. 관련 은행 관계자는 “현재 당행에 조사를 위해 파견나와 있는 금감원 직원도 아직 조사 중이다 보니 어떤 이유로 문제가 발생했는지 알 수 없다고 말했다”며 “일부에서 언급되는 하나은행 중징계건과 지금 상황을 연관하는건 성급한 것이 아니냐”고 해명했다.

김동운 기자 chobits3095@kukinews.com